PF prende novamente dono do Banco Master em nova fase da Operação Compliance Zero
- CanalNBS
- há 5 dias
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Mandado de prisão preventiva contra o banqueiro Daniel Vorcaro foi autorizado pelo ministro André Mendonça, do STF, na terceira etapa da investigação sobre suspeitas de fraudes bilionárias.
A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (4), em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A detenção ocorreu no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes financeiras e irregularidades na gestão da instituição.
A nova etapa da operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, atual relator do inquérito que apura as condutas atribuídas a Vorcaro e a outros investigados. Esta é a primeira decisão relevante de Mendonça no caso desde que o processo foi redistribuído a ele.
Segundo a Polícia Federal, a investigação analisa possíveis fraudes na emissão e negociação de títulos de crédito, além de indícios de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. As apurações indicam que o esquema pode ter movimentado valores bilionários e se aproveitado de falhas em mecanismos de controle interno das instituições envolvidas.
Contra Daniel Vorcaro havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal. Após ser localizado na capital paulista, o banqueiro foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. De acordo com a PF, a terceira fase da Operação Compliance Zero cumpriu, ao todo, quatro mandados de prisão preventiva e quinze mandados de busca e apreensão, nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Vorcaro já havia sido preso anteriormente no âmbito da mesma investigação. Na primeira fase da operação, ele ficou detido por onze dias, por decisão da Justiça Federal em Brasília. Posteriormente, a defesa levou o caso ao Supremo Tribunal Federal.
O inquérito estava inicialmente sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. A redistribuição ocorreu depois que a Polícia Federal encaminhou ao STF um relatório que mencionava o ministro e registrava conversas dele com o investigado. Com a mudança, o processo passou para o ministro André Mendonça, que agora autorizou a nova etapa da operação e a prisão preventiva do dono do Banco Master.
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